汇丰银行曝史上最大泄密案:1200亿美元账户牵出

来源:未知       编辑:追梦者模板
2020-07-05 04:51
汇丰银行经由与军火商做生意获益,这些军火商将炮弹输送到非洲少年军、第三世界专制者、血钻商人以及其他国际罪犯的手中。

汇丰银行又爆丑闻,高达1200亿美元的账户遭泄露,并曝出介入洗钱的内幕。

总部位于华盛顿的国际查询记者联盟(International Consortium of Investigative Journalists) 8日发布一份陈诉称,英国汇丰银行瑞士支行多年来过程处理一系列“犯罪者”的奥密账户而获取巨额利润。

这份呈报首次周全披露了汇丰银行瑞士支行2007年的一项大买卖,那时它掌握着数千亿美元的资产,专门为各类大客户供给办事。

这个由45个国度记者构成的团队发现,汇丰银行的客户涉及200多个国度跨越10万人,包罗来自英国、俄罗斯、印度、沙特、巴林、约旦、摩洛哥等国的当局和机构的前任和现任官员,并涉嫌血腥的钻石生意、兵器偷运和为可骇组织融资等不法买卖。

法新社9日的报道称,“汇丰银行过程与军火商做生意获益,这些军火商将炮弹输送到非洲少年军、第三世界专制者、血钻商人以及其他国际罪犯的手中” 。

据Business Insider报道,这些账户信息最先是由汇丰银行在瑞士日内瓦办公室工作的前雇员赫尔夫·法西亚尼(Herve Falciani)曝光的。他于2008年5月脱离公司时,带走了包含逾10万个账户具体信息的5个磁盘,并向时任法国财务部长、现任国际钱币基金组织IMF主席克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde) 供给了这份信息。

英国《卫报》谈论称,这是史上最大规模的银行泄密案,涉及2005-2007年间数万个账户持有的约1200亿美元资产。

这激发了一场囊括阿根廷、法国、比利时和希腊等国度的税务查询。查询人员曾在该银行日内瓦分行找到了750多亿欧元隐秘资产。德国等12个国度是以追回10多亿欧元的税款和罚款。

汇丰银行在曩昔多年时间里,向其客户推销其“隐秘账户”,作为一种逃税的高效体式。这种“奥密账户”为很多有争议的人物保管存款。好比被指控侵吞数亿美元公共产业,并逃离故国的前海地总统让•克劳德•杜瓦利埃(Jean-Claude Duvalier);逃亡中的钻石经销商Mozes Victor Konig和Kenneth Lee Akselrod,亿万财主俄罗斯寡头Gennady Timchenko等。

汇丰银行在列国皇室中也很受迎接,其客户包罗摩洛哥国王穆罕默德六世、几十个沙特王室成员。

和很多其他银行一般,汇丰将因为它在瑞士的银行系统里饰演的这种脚色而面临刑事告状。

在一份文件中,汇丰银行的客户司理曾经商议过一位代号为“画家”的伦敦金融家,他的合作伙伴可以在意大利匡助客户逃税。“当然,有一种风险是,当他们回到意大利,英国税务机关将会将他们的信息发给意大利税务机关。我很清楚这种风险。”这位客户司理说。

汇丰银行瑞士支行的银里手经常过程移交大笔现金的体式来与客户转移资金。汇丰银行在一份声明中暗示,它已经增强了节制。“修订后的条目答应私人银行拒绝现金提款要求,并对取款跨越10000美元的情形进行严厉掌握。

汇丰银行在一份书面陈述中回应称, “汇丰银行已经提议了一系列自动权,旨在确保其银行买卖没有被用来逃税或洗钱”,并称汇丰以前的合规性尽力的确做得不到位,表现答应对此负责。

而在2012年,告发者法西亚尼已经在西班牙被捕,原因是他认为牢狱里对他加倍平安。在西班牙法院驳回了瑞士的引渡要求后,他于2013年来到法国,在警方的回护下住在一个奥密的处所。

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